公司合同管理辦法
.. 集團公司及所屬單位內(nèi)部的部(處、科、室)等職能部門一律不得以自己的名義對外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書面文件；具有營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)以自己的名義對外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)具有集團公司的授權(quán)委托。
.. 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)當(dāng)按《集團公司法定代表人授權(quán)委托管理辦法》的規(guī)定，辦理授權(quán)委托書。
..合同承辦部門和合同歸口管理部門應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺帳，實行履約跟蹤統(tǒng)計報告責(zé)任制。
.. 在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責(zé)任單位（部門）負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理：
... 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
... 訂有重大缺陷或無效合同的。
... 審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
... 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。
... 應(yīng)當(dāng)追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的。
... 提供虛假資料的。
... 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的。
... 未按規(guī)定進行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。
... 與對方或三人惡意串通、收受賄賂的。 --
... 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機密的。
... 延誤糾紛處理法定時效期間的。
... 在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
職責(zé)
. 歸口管理部門職責(zé)
.. 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務(wù)。
.. 建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
.. 參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
.. 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
.. 負責(zé)合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
.. 組織合同管理知識培訓(xùn)，負責(zé)合同承辦人員資格審查。
.. 在會簽或參與重大合同談判過程中，負責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
.. 其他相關(guān)管理工作。
. 合同承辦部門職責(zé) --
.. 負責(zé)合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調(diào)查，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
.. 組織合同的談判。
.. 起草合同文本，并組織審查會簽。
.. 組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書。
.. 負責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
.. 負責(zé)合同檔案的管理。
.. 負責(zé)所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
.. 收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司度制度建設(shè)計劃，提出修

改意見。
. 合同審查會簽部門職責(zé)
.. 財務(wù)部門負責(zé)對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預(yù)算及來源的可靠性，財務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔(dān)保財產(chǎn)合法、安全性進行審查；對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
.. 審計部門負責(zé)對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進行審查。
.. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門按本部門職責(zé)，負責(zé)對合同所涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。 --，