有限責(zé)任公司公司治理準(zhǔn)則(十)

有限責(zé)任公司公司治理準(zhǔn)則
　　五十八條　監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存。

五章　績效評價(jià)與激勵約束機(jī)制

一節(jié)　高級管理人員的績效評價(jià)

五十九條　公司應(yīng)建立公正透明的董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序。
　　六十條　董事和經(jīng)理人員的績效評價(jià)由董事會或其下設(shè)的薪酬與考核機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織。

六十一條　董事報(bào)酬的數(shù)額和方式由董事會提出方案報(bào)請股東會決定。在董事會或薪酬與考核機(jī)構(gòu)對董事個(gè)人進(jìn)行評價(jià)或討論其報(bào)酬時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避。
　　六十二條　董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向股東會報(bào)告董事、監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績效評價(jià)結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露。

二節(jié)　經(jīng)理人員的聘任

六十三條　公司經(jīng)理人員的聘任，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。
　　六十四條　公司應(yīng)采取公開、透明的方式，選聘經(jīng)理人員。
　　六十五條　公司應(yīng)和經(jīng)理人員簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
　　六十六條　經(jīng)理的任免應(yīng)履行法定的程序，報(bào)有關(guān)登記機(jī)關(guān)登記備案。

三節(jié)　經(jīng)理人員的激勵與約束機(jī)制

六十七條　公司應(yīng)建立經(jīng)理人員的薪酬與公司績效和個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系的激勵機(jī)制。
　　六十八條　公司對經(jīng)理人員的績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)成為確定經(jīng)理人員薪酬以及其它激勵方式的依據(jù)。
　　六十九條　經(jīng)理人員的薪酬分配方案應(yīng)獲得董事會的批準(zhǔn)，向股東會說明，并予以披露。
　　七十條　公司經(jīng)理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司章程規(guī)定的職責(zé)。經(jīng)理人員違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，致使公司遭受損失的，公司董事會應(yīng)積極采取措施追究其法律責(zé)任。

六章　利益相關(guān)者

七十一條　公司應(yīng)尊重銀行及其它債權(quán)人、職工、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)利。
　　七十二條　公司應(yīng)與利益相關(guān)者積極合作，同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展。
　　七十三條　公司應(yīng)為維護(hù)利益相關(guān)者的權(quán)益提供必要的條件，當(dāng)其合法權(quán)益受到侵害時(shí)，利益相關(guān)者應(yīng)有機(jī)會和途徑獲得賠償。
　　七十四條　公司應(yīng)向利益相關(guān)者提供必要的信息，以便其對公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況作出判斷和進(jìn)行決策。
　　七十五條　公司應(yīng)鼓勵職工通過與董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理人員的直接溝通和交流，反映職工對公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況以及涉及職工利益的重大決策的意見。
　　七十六條　公司在保持公司持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的同時(shí)，應(yīng)關(guān)注所在社區(qū)的福利、環(huán)境保護(hù)、公益事業(yè)等問題，重視公司的社會責(zé)任。

七章　信息披露與透明度

一節(jié)　公司的持續(xù)信息披露

七十七條　持續(xù)信息披露是公司的責(zé)任。公司應(yīng)嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息。
　　七十八條　公司除按照強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，應(yīng)主動、及時(shí)地披露所有可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，并保證所有股東有等的機(jī)會獲得信息。，