公司三重一大自查報告

　　尊敬的各位領導：

　　首先，讓我們用熱烈的掌聲歡迎各位領導的到來。根據集團紀委統一安排，下面，我向各位領導匯報置業公司“三重一大”制度建設及執行情況。首先，我簡要介紹一下置業公司的基本情況(此部分涉及企業信息，略)。

一、“三重一大”集體決策制度建設情況

　　“三重一大”集體決策制度是國有企業加強反腐倡廉建設，促進領導人員廉潔從業，保證國有企業科學發展的重要制度保障。置業公司堅持以科學發展觀為指導，按照新興集團《關于印發<集團“三重一大”集體決策執行情況及制度執行力檢查工作方案>的通知》要求，全方面自查，全方位整改，進一步規范了“三重一大”議事決策事項、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險發揮了重要作用。

　　1、全面梳理和完善現行制度。置業公司以去年通用集團開展效能監察工作、專項治理工作為契機，結合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現行制度進行了一次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、內容上不細的制度進行了修訂、補充、細化、完善，截止目前，總公司本級累計共修訂完善3項制度，新建6項制度，下屬長沙公司修訂完善3項制度，鄭州公司修訂完善7項制度，新建4項制度，天津公司新建 2項制度，大連公司修訂完善2項制度。經過梳理完善，置業公司目前共有制度61項，就內容而言，黨建制度14項，人力制度12項，行政制度18項，經營管理制度10項，銷售管理制度1項，工程管理制度1項，財務管理制度5項;就性質而言，決策制度3項，執行制度37項，監督制度3項;就效果而言，制度的系統性更高、操作性更好，針對性更強，初步形成了一套內容較為科學、程序較為嚴密的制度體系。

　　2、補充細化“三重一大”決策事項。結合置業公司實際，我公司于去年6月初成立了由總經理任組長的流程管理工作領導小組，組織機關各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規定的三大項決策事項內容的51個子項進行細化，構建置業公司系統的決策事項分級授權體系，體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯席會、總經理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經理、黨委書記決定，哪些由分管領導決定，哪些事項機關部門就可以決定，哪些事項各二級公司自己就可以拍板，規定得比較明確具體，進一步細化決策事項，明確決策權限，目前已經擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權體系制定后，下屬各二級公司也要根據這些規定進行細化量化，為全面實施“三重一大”制度奠定良好的基礎

　　3、統一規范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不僅會導致決策效率不高，也容易引發腐-敗問題。置業公司本著決策民-主化、科學化的原則，建立健全了“三會”決策程序，規定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環節，明確了會中的開會紀律、發言方式、研討程序等內容。此外，我們也加大了對“三會”原始記錄的管理力度，公司在召開重大會議時專設秘書完成會議記錄任務，對重大問題處理的相關會議文件進行統一歸檔保存，對會議記錄的格式、內容做了具體規定，確保公司各項原始記錄做到完整、統一、準確、及時，確保“三重一大”決策有據可查，經得起檢驗。去年11月份，我公司利用在長沙公司召開內部對標學習會的機會，組織各公司相關人員對制定的“三會”決策程序進行了全面學習。

　　4、研究制定“三重一大”制度草案。在細化“三重一大”決策事項，規范決策程序的基礎上，我們根據企業實際情況，制定了《中國新興置業公司“三重一大”集體決策制度》(草案)，正在進行意見征集和進一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項，劃分了決策主體職責權限，明確了置業公司所有“三重一大”事項的議事規則和決策程序，并建立了相應的監督制約機制，保證“三重一大”集體決策制度的正確實施。