有限責(zé)任公司章程(二)

有限責(zé)任公司章程
七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
　　十五條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
　　（１）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
　　（２）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
　　（３）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
　　（４）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
　　（５）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
　　（６）審議批準(zhǔn)公司的度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
　　（７）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
　　（８）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
　　（９）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
　　（１０）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
　　（１１）修改公司章程；
　　（１２）聘任或解聘公司經(jīng)理。
　　十六條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
　　十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
　　十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。
十九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。
二十條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議必須經(jīng)全體股東通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
　　二十一條不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理，由股東會(huì)決定。
　　二十二條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
　　（１）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
　　（２）執(zhí)行股東會(huì)決議；
　　（３）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
　　（４）制訂公司的度財(cái)務(wù)方案、決算方案；
　　（５）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
　　（６）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
　　（７）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
　　（８）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
　　（９）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
　　（１０）制定公司的基本管理制度；
　　（１１）代表公司簽署有關(guān)文件；
　　（１２）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；
　　二十三條公司設(shè)經(jīng)理１名，由股東會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
　　（１）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；，