有限責(zé)任公司公司治理準(zhǔn)則(三)

有限責(zé)任公司公司治理準(zhǔn)則
　　二十六條　公司業(yè)務(wù)應(yīng)完全獨(dú)立于控股股東。控股股東及其下屬的其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相的業(yè)務(wù)。控股股東應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

三章　董事與董事會(huì)
一節(jié)　董事的選聘程序
　　二十七條　公司嚴(yán)格遵守公司章程的規(guī)定，履行規(guī)范、透明的董事選聘程序，保證董事選聘公開(kāi)、公、公正、獨(dú)立。
　　二十八條　公司應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)前披露董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東代表在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解。
　　二十九條　董事候選人應(yīng)在股東會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾，同意接受提名，承諾董事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。
　　三十條　在董事的選舉過(guò)程中，應(yīng)充分反映股東的意見(jiàn)。
　　三十一條　公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。

二節(jié)　董事的義務(wù)
　　三十二條　董事應(yīng)根據(jù)公司和全體股東的最大利益，忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)。
　　三十三條　董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。
　　三十四條　董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見(jiàn)。董事確實(shí)無(wú)法親自出席董事會(huì)的，可以書(shū)面形式委托其他董事按委托人的意愿代為投票，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。
　　三十五條　董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守其公開(kāi)作出的承諾。
　　三十六條　董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn), 以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任, 熟悉有關(guān)法律法規(guī), 掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。
　　三十七條　董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的董事除外。
　　三十八條　經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，公司可以為董事購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)。但董事因違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)定而導(dǎo)致的責(zé)任除外。
三節(jié)　董事會(huì)的構(gòu)成和職責(zé)
　　三十九條　董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。公司可在法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，對(duì)公司章程規(guī)定的董事會(huì)人數(shù)及人員構(gòu)成進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
　　四十條　董事會(huì)應(yīng)具備合理的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)，其成員中至少應(yīng)有一名是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，其成員應(yīng)具備履行職務(wù)所必需的知識(shí)、技能和素質(zhì)。
　　四十一條　董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。
　　四十二條　董事會(huì)應(yīng)除認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)之外，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的管理，履行以下職責(zé)：
、對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議；
、提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
、審查公司的內(nèi)控制度；
、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議； ，